Kryptoaktywa

Dynamicznie rozwijający się rynek kryptoaktywów stawia przed przedsiębiorcami liczne wyzwania regulacyjne oraz organizacyjne. Nasz zespół specjalizuje się w doradztwie prawnym dla podmiotów działających w sektorze kryptoaktywów, w tym w szczególności w zakresie implementacji wymogów MiCA, DORA i TFR, a także opracowywania kompleksowych procedur AML/CFT. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zagadnieniach dotyczących nowych technologii, branży finansowej oraz kryptoregulacji, zapewniamy wszechstronne wsparcie na każdym etapie rozwoju działalności kryptowalutowej – od opracowania struktury biznesowej, poprzez przygotowanie niezbędnej dokumentacji i procedur, aż po reprezentację w sporach i przed organami nadzoru. 

W czym pomagamy?  

Doradztwo regulacyjne w kontekście MiCA, DORA, TFR 

• Analiza i wdrożenie wymogów MiCA
  Zapewniamy weryfikację projektów kryptowalutowych pod kątem zgodności z przepisami MiCA, w tym w zakresie ustalania kwalifikacji kryptoaktywów. 

• Konsultacje w zakresie DORA i TFR
  Wspieramy w dostosowaniu działalności do nowych obowiązków wynikających z Rozporządzenia DORA (m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem ICT) oraz z Transfer of Funds Regulation (TFR), które wprowadza oraz ujednolica obowiązki przekazywania informacji o nadawcy i odbiorcy transakcji kryptowalutowych. 

• Przygotowanie do uzyskania licencji CASP
  Pomagamy w opracowaniu strategii regulacyjnej oraz kompletu dokumentacji potrzebnej do rejestracji działalności lub uzyskania zezwolenia w charakterze Crypto Asset Service Provider (CASP), w szczególności w kontekście nowych przepisów. 

Przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych 

• Umowy, których przedmiotem są kryptoaktywa
  Coraz częściej kryptoaktywa stanowią element bądź samodzielny przedmiot umów między stronami. Oferujemy sporządzanie i opiniowanie umów, których przedmiotem są kryptoaktywa, uwzględniając specyfikę transakcji oraz mechanizmy zabezpieczające płatności i egzekwowanie zobowiązań.  

• Bezpieczeństwo prawne
  Dbamy, aby dokumentacja kontraktowa była zgodna z przepisami i regulacjami branżowymi, w szczególności w zakresie obowiązków AML oraz identyfikacji ryzyk związanych z obrotem kryptoaktywami. 

Przygotowywanie procedur AML/CFT 

• Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  Podmioty oferujące usługi wymiany lub pośrednictwa w wymianie kryptoaktywów lub prowadzenia rachunków krypto zaliczają się do instytucji obowiązanych, co nakłada na nie szczególne zobowiązania w zakresie AML. Sporządzamy oraz wdrażamy procedury mające na celu sprostać obowiązkom nakładanym przez ustawę AML. 

• Regulaminy i Polityki Prywatności
  Tworzymy regulaminy stron internetowych i polityki prywatności dla platform i kantorów kryptowalut, z uwzględnieniem wytycznych organów nadzorczych. Dbamy, aby dokumenty spełniały nie tylko wymogi regulacyjne, ale także gwarantowały przejrzystą komunikację z użytkownikami. 

Reprezentacja przed organami nadzoru i sądami 

• Postępowania przed KNF, GIIF, UCS oraz spory sądowe
  Zapewniamy reprezentację w kontrolach i sporach przed organami. Bronimy praw naszych klientów przed sądami wszystkich instancji oraz sądami arbitrażowymi. Przygotowujemy odpowiedzi na zapytania kontrolne, kompletujemy i opiniujemy dokumentację, a także opracowujemy strategię obrony interesów naszych klientów.