Cripto-asset

Il mercato delle criptovalute, in continua evoluzione, pone numerose sfide normative e organizzative agli imprenditori. Il nostro team è specializzato nella consulenza legale per le entità che operano nel settore delle criptovalute, in particolare nell’implementazione dei requisiti MiCA, DORA e TFR, nonché nello sviluppo di procedure AML/CFT complete. Grazie alla nostra vasta esperienza nelle nuove tecnologie, nel settore finanziario e nella regolamentazione delle criptovalute, forniamo un supporto completo in ogni fase dello sviluppo di un’attività di criptovaluta: dallo sviluppo di una struttura aziendale, alla preparazione della documentazione e delle procedure necessarie, alla rappresentanza nelle controversie e davanti alle autorità di vigilanza.

Che tipo di supporto offriamo?

Consulenza normativa nel contesto di MiCA, DORA, TFR

• Analisi e implementazione dei requisiti MiCA
• Verifichiamo la conformità dei progetti di criptovaluta alle normative MiCA, inclusa la classificazione delle cripto-attività.

• Consulenze su DORA e TFR
• Vi supportiamo nell’adeguamento della vostra attività ai nuovi obblighi derivanti dal Regolamento DORA (incluso la gestione del rischio ICT) e dal Regolamento sul Trasferimento di Fondi (TFR), che introduce e standardizza gli obblighi di fornire informazioni sul mittente e sul destinatario delle transazioni in criptovaluta.

• Preparazione per l’ottenimento di una licenza CASP
• Vi aiutiamo a sviluppare una strategia normativa e una serie di documenti necessari per registrare la vostra attività o ottenere una licenza come fornitore di servizi di cripto-asset (CASP), soprattutto nel contesto delle nuove normative.

Preparazione e revisione di contratti di diritto civile

• Contratti che coinvolgono cripto-asset
• I criptoasset stanno diventando sempre più un elemento o un soggetto indipendente dei contratti tra le parti. Offriamo la redazione e la revisione di contratti il cui oggetto sono i criptoasset, tenendo conto delle specificità della transazione e dei meccanismi che garantiscono i pagamenti e l’adempimento degli obblighi.

• Sicurezza legale
• Ci assicuriamo che la documentazione contrattuale sia conforme alle norme e ai regolamenti del settore, in particolare per quanto riguarda gli obblighi antiriciclaggio e l’identificazione dei rischi associati al trading di cripto-asset.

Preparazione delle procedure antiriciclaggio e antiterrorismo

• Procedure antiriciclaggio e antiterrorismo
• Le entità che offrono servizi che implicano lo scambio o l’intermediazione di cripto-asset o la gestione di conti criptati sono considerate istituzioni obbligate, il che impone loro obblighi speciali in termini di AML. Elaboriamo e implementiamo procedure volte a soddisfare gli obblighi imposti dalla legge AML.

• Termini e condizioni e politiche sulla privacy
• Creiamo regolamenti per siti web e politiche sulla privacy per piattaforme e scambi di criptovalute, tenendo conto delle linee guida delle autorità di vigilanza. Ci assicuriamo che i documenti non solo soddisfino i requisiti normativi, ma garantiscano anche una comunicazione trasparente con gli utenti.

Rappresentanza dinanzi alle autorità di vigilanza e ai tribunali

• Procedimenti dinanzi all’Autorità di vigilanza finanziaria polacca (KNF), all’Ispettorato generale per le informazioni finanziarie (GIIF), all’Autorità di vigilanza finanziaria polacca (UCS) e controversie giudiziarie
• Forniamo rappresentanza in ispezioni e controversie dinanzi alle autorità. Difendiamo i diritti dei nostri clienti dinanzi a tribunali di ogni grado e tribunali arbitrali. Prepariamo risposte alle richieste di ispezione, completiamo e revisioniamo la documentazione e sviluppiamo una strategia per difendere gli interessi dei nostri clienti.