спеціалізації
Ринок криптоактивів, що динамічно розвивається, ставить перед бізнесом численні регуляторні та організаційні виклики. Наша команда спеціалізується на наданні юридичних консультацій крипто-активістам, включаючи, зокрема, імплементацію вимог MiCA, DORA та TFR, а також розробку комплексних процедур AML/CFT. Маючи значний досвід у сфері нових технологій, фінансової індустрії та крипторегуляції, ми надаємо комплексну підтримку на кожному етапі розвитку криптовалютного бізнесу – від розробки бізнес-структури, підготовки необхідної документації та процедур до представництва у спорах та перед регуляторними органами.
З чим ми допомагаємо?
Регуляторні консультації в контексті MiCA, DORA, TFR
- Аналіз та імплементація вимог MiCA
- Проводимо перевірку криптовалютних проектів на відповідність вимогам MiCA, включаючи визначення відповідності криптоактивів.
- Консультації з DORA та TFR
- Ми підтримуємо вас у приведенні вашого бізнесу у відповідність до нових зобов’язань за Регламентом DORA (зокрема, щодо управління ризиками ІКТ) та Регламентом про переказ коштів (TFR), який запроваджує та гармонізує зобов’язання щодо надання інформації про відправника та одержувача криптовалютних транзакцій.
- Підготовка до ліцензування CASP
- Ми допомагаємо в розробці регуляторної стратегії та повної документації, необхідної для реєстрації діяльності або отримання ліцензії постачальника послуг з обслуговування криптовалют (CASP), особливо в контексті нових регуляторних вимог.
Складання та перевірка цивільно-правових договорів
- Договори з використанням криптовалюти
- Все частіше криптовалюта є або елементом, або самостійним предметом договорів між сторонами. Ми пропонуємо розробку та експертизу договорів, предметом яких є криптовалюта, з урахуванням специфіки угоди та механізмів забезпечення оплати та виконання зобов’язань.
- Юридична безпека
- Ми забезпечуємо відповідність договірної документації галузевим законам і нормативно-правовим актам, особливо в частині AML-зобов’язань та ідентифікації ризиків, пов’язаних з торгівлею криптовалютами.
Підготовка процедур AML/CFT
- Процедури протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
- Суб’єкти, які надають послуги з обміну або брокерського обслуговування криптовалют або ведення крипто-рахунків, належать до числа зобов’язаних установ, що накладає на них особливі зобов’язання у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Ми розробляємо та впроваджуємо процедури для виконання зобов’язань, накладених Законом про протидію відмиванню коштів.
- Регламент веб-сайту та політика конфіденційності
- Створюємо регламент сайту та політику конфіденційності для криптовалютних платформ і бірж з урахуванням рекомендацій наглядових органів. Ми стежимо за тим, щоб документи не тільки відповідали регуляторним вимогам, а й гарантували прозору комунікацію з користувачами.
Представництво перед наглядовими органами та судами
- Розгляд справ у FSA, GIIF, UCS та судові спори
- Ми представляємо інтереси клієнтів під час перевірок та у спорах з органами влади. Захищаємо права наших клієнтів у судах усіх інстанцій та третейських судах. Ми готуємо відповіді на запити перевірок, заповнюємо та надаємо висновки щодо документації, а також розробляємо стратегію захисту інтересів наших клієнтів.
Вони нам довіряють.
