Криптовалюта

Динамично развивающийся рынок криптоактивов ставит перед бизнесом многочисленные регулятивные и организационные задачи. Наша команда специализируется на предоставлении юридических консультаций криптоактивистам, включая, в частности, реализацию требований MiCA, DORA и TFR, а также разработку комплексных процедур ПОД/ФТ. Обладая обширным опытом в области новых технологий, финансовой индустрии и крипторегулирования, мы оказываем всестороннюю поддержку на каждом этапе развития криптовалютного бизнеса — от разработки структуры бизнеса, подготовки необходимой документации и процедур до представительства в спорах и перед регулирующими органами.

В чем мы помогаем?

Консультации по вопросам регулирования в контексте MiCA, DORA, TFR

• Анализ и внедрение требований MiCA
• Мы обеспечиваем проверку криптовалютных проектов на соответствие требованиям MiCA, включая определение соответствия криптоактивов установленным требованиям.

• Консультации по DORA и TFR
• Мы оказываем поддержку в приведении вашего бизнеса в соответствие с новыми обязательствами, предусмотренными регламентом DORA (в частности, по управлению рисками ИКТ) и регламентом Transfer of Funds (TFR), который вводит и гармонизирует обязательства по предоставлению информации об отправителе и получателе криптовалютных транзакций.

• Подготовка к лицензированию CASP
• Мы оказываем помощь в разработке стратегии регулирования и полного пакета документов, необходимых для регистрации деятельности или получения лицензии в качестве поставщика услуг криптоактивов (CASP), особенно в контексте новых правил.

Составление и анализ гражданско-правовых договоров

• Договоры с участием криптовалюты
• Все чаще криптовалюты становятся либо элементом, либо самостоятельным предметом договоров между сторонами. Мы предлагаем составление и заключение договоров, предметом которых являются криптовалюты, с учетом специфики сделки и механизмов обеспечения платежей и исполнения обязательств.

• Юридическая безопасность
• Мы обеспечиваем соответствие договорной документации отраслевому законодательству и нормативным актам, в частности в отношении обязательств по ПОД/ФТ и выявления рисков, связанных с криптовалютной торговлей.

Подготовка процедур по ПОД/ФТ

• Процедуры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
• Организации, предлагающие услуги по обмену или посредничеству в торговле криптовалютами или ведущие криптосчета, входят в число обязанных учреждений, что накладывает на них особые обязательства в сфере ПОД/ФТ. Мы разрабатываем и внедряем процедуры для выполнения обязательств, налагаемых Законом о ПОД/ФТ.

• Регламенты веб-сайтов и политики конфиденциальности
• Мы разрабатываем регламенты веб-сайтов и политики конфиденциальности для криптовалютных платформ и бирж, принимая во внимание рекомендации надзорных органов. Мы следим за тем, чтобы документы не только соответствовали нормативным требованиям, но и гарантировали прозрачную коммуникацию с пользователями.

Представительство в надзорных органах и судах

• Разбирательства в FSA, GIIF, UCS и судебные процессы
• Мы обеспечиваем представительство в проверках и спорах в органах власти. Мы защищаем права наших клиентов в судах всех инстанций и арбитражных судах. Мы готовим ответы на контрольные запросы, заполняем и даем заключения по документации, разрабатываем стратегию защиты интересов наших клиентов.