Krypto-Vermögenswerte

Der sich dynamisch entwickelnde Markt für Krypto-Assets stellt Unternehmer vor zahlreiche regulatorische und organisatorische Herausforderungen. Unser Team ist auf die Rechtsberatung von Unternehmen spezialisiert, die im Krypto-Asset-Sektor tätig sind, insbesondere auf die Umsetzung der MiCA-, DORA– und TFR-Anforderungen sowie auf die Entwicklung umfassender AML/CFT-Verfahren. Dank unserer umfassenden Erfahrung in den Bereichen neue Technologien, Finanzindustrie und Kryptoregulierung bieten wir umfassende Unterstützung in jeder Phase der Entwicklung eines Kryptowährungsunternehmens – von der Entwicklung einer Geschäftsstruktur über die Vorbereitung der erforderlichen Dokumentation und Verfahren bis hin zur Vertretung in Streitfällen und vor Aufsichtsbehörden.

Welche Art von Unterstützung bieten wir an?

Regulatorische Beratung im Zusammenhang mit MiCA, DORA, TFR

• Analyse und Umsetzung der MiCA-Anforderungen
• Wir überprüfen Kryptowährungsprojekte auf Einhaltung der MiCA-Vorschriften, einschließlich der Klassifizierung von Krypto-Assets.

• Beratung zu DORA und TFR
• Wir unterstützen Sie bei der Anpassung Ihres Unternehmens an die neuen Verpflichtungen, die sich aus der DORA-Verordnung (einschließlich IKT-Risikomanagement) und der Geldtransferverordnung (TFR) ergeben, die die Verpflichtungen zur Bereitstellung von Informationen über den Absender und den Empfänger von Kryptowährungstransaktionen einführt und standardisiert.

• Vorbereitung auf den Erhalt einer CASP-Lizenz
• Wir helfen Ihnen bei der Entwicklung einer Regulierungsstrategie und einer Reihe von Dokumenten, die für die Registrierung Ihres Unternehmens oder den Erhalt einer Lizenz als Crypto Asset Service Provider (CASP) erforderlich sind, insbesondere im Zusammenhang mit den neuen Vorschriften.

Vorbereitung und Überprüfung zivilrechtlicher Verträge

• Verträge, die Krypto-Assets betreffen
• Krypto-Assets werden zunehmend zu einem Element oder eigenständigen Gegenstand von Verträgen zwischen Parteien. Wir bieten die Erstellung und Überprüfung von Verträgen an, deren Gegenstand Krypto-Assets sind, wobei wir die Besonderheiten der Transaktion und die Mechanismen zur Sicherung von Zahlungen und zur Durchsetzung von Verpflichtungen berücksichtigen.

• Rechtssicherheit
• Wir stellen sicher, dass die Vertragsdokumentation den Branchenregeln und -vorschriften entspricht, insbesondere im Hinblick auf die AML-Verpflichtungen und die Identifizierung von Risiken im Zusammenhang mit dem Handel mit Krypto-Assets.

Vorbereitung von AML/CFT-Verfahren

• Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Unternehmen, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Austausch oder der Vermittlung von Krypto-Vermögenswerten oder der Verwaltung von Krypto-Konten anbieten, gelten als Verpflichtete, was ihnen besondere Verpflichtungen in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäsche auferlegt. Wir erstellen und implementieren Verfahren, die darauf abzielen, die durch das Geldwäschegesetz auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen.

• Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien
• Wir erstellen Website-Richtlinien und Datenschutzerklärungen für Plattformen und Kryptowährungsbörsen unter Berücksichtigung der Richtlinien der Aufsichtsbehörden. Wir stellen sicher, dass die Dokumente nicht nur den regulatorischen Anforderungen entsprechen, sondern auch eine transparente Kommunikation mit den Nutzern gewährleisten.

Vertretung vor Aufsichtsbehörden und Gerichten

• Verfahren vor der polnischen Finanzaufsichtsbehörde (KNF), dem Generalinspektor für Finanzinformationen (GIIF), der polnischen Finanzaufsichtsbehörde (UCS) und Gerichtsverfahren
• Wir vertreten unsere Mandanten bei Inspektionen und Streitigkeiten vor Behörden. Wir verteidigen die Rechte unserer Mandanten vor Gerichten aller Instanzen und vor Schiedsgerichten. Wir bereiten Antworten auf Inspektionsanfragen vor, vervollständigen und überprüfen die Dokumentation und entwickeln eine Strategie zur Verteidigung der Interessen unserer Mandanten.